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제4기 정기주주총회 개최 및 결의사항 안내

작성자 관리자 작성일19-04-30 17:29 조회80회

4기 정기주주총회 개최 및 결의사항 안내

 

4기 정기주주총회 개최 및 결의사항을 아래와 같이 알려드립니다.

-  아  래  -

 

 

1. 일시 : 2019년 4월 30일(화) 오전 10시 ~11시

 

2. 장소 : 본사 회의실

 

3. 출석상황

 

   주주총수     12명  발행주식총수       1,200,000주

 

   출석주주수   3명   출석주주의 주식수  870,000주

 

4. 법정수에 달하는 주주가 출석하여 다음의 보고사항과 의안을 주의하고 심의함

 

5. 보고사항

 

   가. 영업보고

 

   나. 외부감사인 선임보고: 삼화회계법인을 선임함

 

6. 의안

 

  가. 제1호의안: 제4기(2018.01.01~2019.12.31)   재무제표 승인의 건

 

      제4기 재무제표 승인을 외부감사 일정으로 인하여 연기하여 주총일로부터 2주 후에

      결산 재무제표를 출석 주주 분들께 개별 통지하여 승인여부 결정키로 의결함

 

 나. 제2호의안: 임원보수한도 승인의 건

     

     출석주주 전원 이의 없이 찬성 가결함